MASAK Haberleri
GündemBahis baronu Veysel Şahin ile NEF İnşaat arasındaki bağ tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen kapsamlı bahis soruşturmasında, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur’a yönelik suçlamalar ve mali incelemeler netlik kazandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı raporda, Timur’un sahibi olduğu NEF İnşaat firmasının, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması süreçlerinde bir araç olarak kulla
GündemElektronik para şirketi Vepara hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Vepara isimli şirket hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma süreci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analizlerin incelenmesiyle yeni bir boyuta taşındı
EkonomiMASAK, Jeff Bezos’un Pasaportunu İstediği İddia Edildi
İstanbul’daki kuyumculuk sektöründe artan denetimlerin gölgesinde, büyük bir ihracatçı firma, MASAK’ın Jeff Bezos’un pasaportunu talep ettiğini bildirdi. Bu talep, uluslararası ticaret standartlarıyla çelişiyor.
GündemMASAK raporu Ahmet Çakar’ın hesap trafiğini ortaya koydu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında MASAK raporu, Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar’ın yüklü hesap hareketlerini ortaya koydu. Çakar’ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı; tedavisi bittiğinde adliyeye sevk edilecek.
GündemShowbahis.com üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, “showbahis.com” adlı internet platformu üzerinden yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporlar, şüphelilerin bu yasa dışı faaliyetler yoluyla haksız kazanç elde ettiğini b
SporBahis Soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’ya Tutuklama Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38’i gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen tanı
GündemYüksek tutarlı IBAN transferlerinde beyan zorunlu olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı para hareketlerini azaltmak amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme kapsamında 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriliyor. Yeni sistem 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı transferler daha sıkı denetime tabi tutulacak. Kademe
GündemMASAK’a anında dondurma yetkisi: Banka hesaplarında yeni dönem
Yeni düzenlemeyle MASAK, bankalardaki olağandışı para hareketlerini gerçek zamanlı izleyip mahkeme kararı olmadan şüpheli hesapları dondurabilecek. 11. Yargı Paketi kapsamında Meclis’e sunulması beklenen teklifin, dolandırıcılıkla mücadelede hızlı müdahale imkânı yaratması hedefleniyor.