Bahis baronu Veysel Şahin ile NEF İnşaat arasındaki bağ tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen kapsamlı bahis soruşturmasında, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur’a yönelik suçlamalar ve mali incelemeler netlik kazandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı raporda, Timur’un sahibi olduğu NEF İnşaat firmasının, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması süreçlerinde bir araç olarak kullanıldığına dair somut bulgulara yer verildi. İnceleme raporunda Erden Timur’a; spor müsabakalarının sonucunu etkilemeye teşebbüs etmek, yasa dışı bahis oynamak ve suçtan elde edilen gelirleri aklamak gibi ağır suçlamalar yöneltildi.

Veysel Şahin ve Eyüp Ur Arasındaki Para Trafiği

MASAK müfettişlerinin tespitlerine göre, kamuoyunda bahis baronu olarak tanınan Veysel Şahin ile herhangi bir resmi geliri veya SGK kaydı bulunmayan Eyüp Ur isimli şahıs arasında dikkat çekici bir mali ilişki saptandı. Eyüp Ur’un, Veysel Şahin adına hareket ederek Şahin ile bağlantılı çeşitli kişi ve kurumlara yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu transferlerin odak noktasında ise NEF İnşaat’ın bulunduğu rapor kayıtlarına girdi. Banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede, Eyüp Ur’un 8 Haziran 2015 ile 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında 18 farklı işlemle NEF İnşaat’a toplam 7 milyon 541 bin 792 lira gönderdiği görüldü. Söz konusu ödemelerin açıklama kısmında ise NEF 13 Merter 24 adet ifadesinin kullanıldığı tespit edildi.

Raporda dikkat çekilen bir diğer önemli unsur, bu şüpheli para hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerin NEF İnşaat’ın Galatasaray Spor Kulübü ile olan sponsorluk ilişkisiyle paralellik göstermesi oldu. Şirket, 2016-2017 sezonundan başlayarak 2021 yılına kadar kulübün ana sponsorları arasında yer almıştı. Erden Timur ise sponsorluk sürecinin ardından 2021 yılında Galatasaray’da başkan vekili olarak göreve başlamıştı. Ayrıca kilit isim olarak tanımlanan Eyüp Ur’un, Veysel Şahin ile bağlantılı 24 farklı kişiyle daha mali temas kurduğu ve Şahin’in çalışanı Hakan Canbay adına NEF İnşaat’a daire parası açıklamasıyla ödemeler yaptığı raporlandı.

Milyarlarca Liralık Transferler ve Kuyum Şirketi Detayı

Soruşturma kapsamında sadece Erden Timur değil, diğer bazı şirket ve isimlerin de para trafiği incelendi. Tutuklu bulunan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’ya ait Metal Oto Ticaret firmasının, Yazıcı Sarraf ve Kuyum isimli işletmeye yüksek tutarlı para gönderdiği bilgisi MASAK raporuna yansıdı. Erden Timur’un bireysel ve ticari hesapları üzerindeki incelemelerde ise 2017 yılından itibaren gerçekleştirilen işlemlerin devasa boyutlara ulaştığı görüldü. Kendi hesapları arasındaki transferler hariç tutulduğunda, Timur’un 44 bin 273 işlemde 9 milyar 279 milyon 562 bin lira tutarında para aldığı, buna karşılık 13 bin 195 işlemle 9 milyar 283 milyon 185 bin lira tutarında para gönderdiği belirlendi.

İncelemelerin bir diğer ayağını ise Yazıcı Sarraf ve Kuyum şirketiyle olan doğrudan ilişkiler oluşturdu. Erden Timur’un bu firmadan 2023 ve 2024 yılları arasında 31 işlemle 245 milyon 51 bin lira aldığı, aynı firmaya ise 2023-2025 yılları arasında 1 milyar 25 milyon 277 bin lira gönderdiği saptandı. MASAK veri tabanında yapılan çapraz kontrollerde, Erden Timur’un yasa dışı bahis ve kumar şüphesiyle takip edilen 109 farklı kişi veya tüzel kişilikle irtibatlı olduğu görüldü. Bu isimlerden 93’ü ile yapılan para transferlerinde açıklama olarak gayrimenkul alım-satımı ifadesinin kullanılması, suç gelirlerinin bu yöntemle sisteme dahil edildiği şüphesini güçlendirdi.