kara para aklama Haberleri
Gündem70 kişi gözaltına alınmıştı: Kapalıçarşı operasyonunda 44 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 70 şüpheli yakalandı. Yasadı
GündemEkol TV operasyonunda Ersan Şen ve Mübariz Mansimov’a soruşturma
Kritik isimler mercek altında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı; iş insanı Mübariz Mansimov, “bahis baronu” olarak bilinen Veysel Şahin, hukukçu Ersan Şen ve Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın odağında kanalın para trafiği, finansman kaynakları ve hisse devirlerinin bulunduğu öğrenildi. Savcılık, kanalın kuruluşundan itibaren tüm ortaklık ve fi
GündemElektronik para şirketi Vepara hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Vepara isimli şirket hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma süreci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analizlerin incelenmesiyle yeni bir boyuta taşındı