Vergi kaçakçılığı soruşturmasında 26 şirkete operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 26 şirketle bağlantılı olduğu belirlenen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin şirketler üzerinden hayali ticaret yoluyla sahte fatura düzenlediklerinin tespit edildiği bildirildi. Operasyonun, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura tespiti
Açıklamada, belirli bir organizasyon içinde ve sistematik şekilde hareket eden şüphelilerin, çoğunlukla mali müşavirlerden oluştuğu ifade edildi. Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemler göstererek 2020 ve 2021 yıllarında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenledikleri öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, sahte faturaların komisyon karşılığında temin edilerek bazı şirketlere verildiği, bu faturaların yasal defterlere gider olarak işlendiği ve bu yolla haksız KDV iadesi alındığı belirlendi.
Yaklaşık 70 milyon liralık kamu zararı
Yetkililer, bu yöntemle sadece tespit edilen şirketler üzerinden 2020 ve 2021 yılları itibarıyla yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira kamu zararına yol açıldığını açıkladı. Suçtan elde edilen gelirlerin, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek tekrar sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin yönetici ve ortakları arasında yer alan 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.
