Soruşturma Trabzonda başlatıldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan incelemede, şüphelilerin internet üzerinden sahte ilanlar oluşturarak vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık ağının Türkiye geneline yayıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin banka hesaplarını toplayarak farklı kişilere kiraladığı ve bu hesapların suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Sahte ilan ve GSM hattı yöntemi

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlarla iletişime geçtiği belirlendi. İletişim sürecinde yabancı ya da üçüncü kişiler adına açılmış GSM hatlarının kullanıldığı ortaya çıktı.

Vatandaşların ödeme yapmak için yönlendirildiği banka hesaplarının kiralanmış hesaplar olduğu ve para transferlerinin bu hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

500 milyon TLlik şüpheli işlem hareketliliği

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli hesaplarda yaklaşık 500 milyon TL’lik işlem hareketliliği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı da belirlendi.

Uzmanlar, bu tür yapıların özellikle dijital platformlar üzerinden hızlı şekilde organize olduğunu ve izlerini kaybettirmek için farklı yöntemler kullandığını ifade ediyor.

Trabzon merkezli 5 ilde operasyon

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Trabzon merkezli olmak üzere Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt’te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 13 adrese yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.