Forex ve bahis gelirlerini aklayan şebekeye operasyon düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında emniyet güçleri yeni bir operasyon için harekete geçti. Soruşturmanın dördüncü aşaması olarak nitelendirilen çalışmalar doğrultusunda, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 14 farklı ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraları finansal sistem içerisinde dolaşıma soktuğu ileri sürülen 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Suç gelirleri paravan şirketlerle sisteme sokuldu

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şüphelilerin, özellikle yasa dışı bahis, bilişim dolandırıcılığı ve Forex işlemleri gibi yollarla yüklü miktarda haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Elde edilen bu suç gelirlerinin kaynağını gizlemek ve meşru bir görünüme kavuşturmak amacıyla, önceden hazırlanan paravan şirketlerin kullanıldığı belirlendi. Finansal iz sürme çalışmaları sonucunda, paraların bu şirketler üzerinden sistematik bir döngüyle aklanmaya çalışıldığı anlaşıldı.

İncelemelerin derinleştirilmesiyle birlikte, şüphelilerin suç gelirlerini Türkiye dışına çıkarmak için başvurduğu yöntemler de deşifre edildi. Şebeke üyelerinin, sisteme dahil edilen paraların takibini zorlaştırmak ve izini tamamen kaybettirmek amacıyla kripto varlık şirketlerini aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. Kripto varlıklara dönüştürülen bu paraların, daha sonra yurt dışındaki hesaplara aktarılarak transfer edildiği saptandı.

14 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen bu dördüncü dalga operasyonu, soruşturmanın kapsamını daha da genişletti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapılarak şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi hedeflendi. Ekiplerin 14 ildeki saha operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için İstanbul’a getirileceği öğrenildi.