Uluslararası bir ambalaj şirketinin Türkiye şubesi, Finans Direktörü H.Y. ve iki ortağının kurduğu paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 211 milyon dolar zarara uğratıldı. Şüpheliler, polis operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul’da faaliyet gösteren uluslararası bir Danimarkalı ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde görev yapan Finans Direktörü H.Y., çalıştığı şirketi tam 211 milyon 150 bin 349 lira dolandırdığı iddiasıyla suç ortağı iki kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, bir danışmanlık şirketi kurarak ‘hizmet bedeli’ adı altında şirket kasasından para aktardığı öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dünya çapında 130 ülkede faaliyet gösteren şirketin Genel Müdürü L.B.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Finans Direktörü H.Y.’nin, paravan bir şirket aracılığıyla şirketi zarara uğrattığı ortaya çıktı. H.Y.’nin, 2023 yılının Eylül ayında başka bir çalışan adına bir danışmanlık şirketi kurduğu ve bu şirket aracılığıyla çalıştığı firmadan hizmet bedeli adı altında yüklü miktarda para aldığı belirlendi. Soruşturmada, H.Y.’nin zamanla kurduğu bu paravan şirketin hisselerinin büyük bir kısmını üzerine geçirdiği ve bu yolla şirkete zarar vermeye devam ettiği anlaşıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen detaylı incelemelerde, şirket içindeki bir çalışanın durumu fark etmesi üzerine şüphelilerin, bu çalışanı susturmak ve durumu örtbas etmek amacıyla kurdukları danışmanlık şirketi üzerinden ona da 200 bin lira maaş bağladığı anlaşıldı. Yapılan operasyonda, H.Y. (48) ile birlikte suç ortakları R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) yakalandı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, yakalanmaları durumunda nasıl ifade vereceklerine dair hazırladıkları video ve yazışmalar bulundu. Bu durum, şüphelilerin organize bir şekilde suçtan kurtulmaya çalıştıklarını gösteriyor.