21 İlde Eş Zamanlı Baskın Düzenlendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İlk etapta 128 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarda 33 kişi daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde işlemleri tamamlanan zanlılardan 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 154 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

MASAK Raporları Dev Para Trafiğini Ortaya Çıkardı

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, banka hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyaller ve kripto varlık analizlerinde devasa para trafiği tespit edildi.

Yetkililerin değerlendirmesine göre suç örgütü;

• Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladı
• Phishing yöntemiyle dolandırıcılık faaliyetleri yürüttü
• Elektronik para kuruluşları ve sanal POS sistemlerini kullandı
• Kripto para üzerinden para transferleri gerçekleştirdi
• Döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla para aklama işlemleri yaptı

Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketinin tespit edildiği belirtildi.

Bankacılar ve Emniyet Personeli de Soruşturmada

Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise bazı banka yöneticileri ve emniyet personeline yönelik iddialar oldu.

Dosyada yer alan bilgilere göre bazı özel banka yöneticilerinin şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini devre dışı bıraktığı öne sürüldü. Ayrıca bazı emniyet personelinin de operasyon süreçlerine ilişkin bilgileri para karşılığında sızdırdığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında;

• 3 banka yöneticisi
• 8 emniyet personeli
• 4 avukat

hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda şirkete ve mal varlığına da tedbir uygulandı.

Yetkililer tarafından;

• 3 elektronik para ödeme kuruluşu
• 3 kuyumcu
• 1 döviz bürosu

hakkında kayyum kararı verildi.

Ayrıca şüphelilere ait olduğu değerlendirilen;

• 221 taşınmaz
• 120 araç
• 3 tekne

için el koyma kararı uygulandı.

8 Bin 500 Yasa Dışı Siteye Erişim Engeli

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 8 bin 500 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ve toplam 200 şüpheliye yönelik işlem başlatıldığını duyurdu.