Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılık dosyasına giren MASAK raporları ve mali incelemelerde dikkat çeken para hareketleri yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada elde edilen teknik takip, banka hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyaller ve kripto varlık analizlerinde, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden dolaştırıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan MASAK incelemelerine göre yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Savcılık değerlendirmesinde örgütün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren organize finans ağı şeklinde hareket ettiği belirtildi.

Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili mali incelemelerde ise dikkat çeken para trafiği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Kütahyalı’nın hesaplarından yaklaşık 37,7 milyon liralık transfer gerçekleştirildiği, farklı ödeme kuruluşlarından ise 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon lirayı aşan para girişinin olduğu kaydedildi.

Savcılık, söz konusu para hareketlerinin olağan bireysel hesap trafiği kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtirken, Kütahyalı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.