Elektronik ödeme şirketine dev operasyon: 155 milyar TL’lik şüpheli hareket
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş’nin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldı. Soruşturma dahilinde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı.
Finansal analizlerde olağan dışı işlem trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, şirket üzerinden gerçekleştirilen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin olağan dışı olduğu ve kısa zaman dilimlerinde yüksek tekrar sıklığıyla yapıldığı belirlendi. İşlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar” ve “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde yer aldığı, yatırma ve çekme işlemleri arasında ciddi oransızlık bulunduğu tespit edildi. Ayrıca işlemlerin yaklaşık 78 milyar liralık kısmının yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu değerlendirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, şirketin 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme işlemlerine devam ettiği, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirtildi. Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, POS sözleşmelerinde usulsüzlük tespit edildiği ve risk kontrol mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı ifade edildi.
Eş zamanlı operasyon kapsamında yapılan aramalarda şirketin dijital altyapısına, finansal kayıtlarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ile ortaklık paylarına el konuldu. Şüphelilerden birinin yurt dışında, bir diğerinin firari olduğu bildirildi. Yurt dışında bulunan şirket yöneticisinin yakalanması için kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nin kayyım olarak atandığı açıklandı.
